A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (07) a Operação Deadcoin. O objetivo é desarticular uma organização criminosa, suspeita de lavagem de dinheiro oriundo da prática de estelionato contra milhares de pessoas no Oeste Catarinense. Os agentes cumprem 28 mandados de busca e apreensão em diversas cidades dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Entre as cidades-alvo das medidas judiciais estão duas localizadas na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, são cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. Além disso, ocorreu a retenção de um aporte e o encaminhamento de um investigado para o uso de tornozeleira eletrônica. Já em Bento Gonçalves, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão.
Outras medidas cautelares foram executadas pelos agentes federais. Entre elas, a expedição de dois mandados de prisão preventiva no Rio Grande do Sul, mas as cidades não foram divulgadas pela corporação. Também ocorreu o acionamento da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) para investigar os foragidos.
Investigação
O inquérito da PF apurou que a organização criminosa atuava oferecendo investimentos com rendimentos irreais sobre o capital depositado. Inicialmente, as vítimas do esquema recebiam um suposto lucro, que servia para ganhar a confiança delas. Após realizarem depósitos ainda maiores, elas não recebiam mais nenhum retorno e não conseguiam reaver o dinheiro inicialmente depositado, que era bloqueado sem nenhuma justificativa.
Notícias Relacionadas
A PF descobriu ainda que o grupo criminoso iniciou uma complexa engenharia para evasão de divisas para paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, compra de automóveis e imóveis de luxo no exterior, entre outras práticas ilícitas.
Os envolvidos responderão pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro e evasão de divisas, cujas penas máximas somadas podem ultraar 30 anos de reclusão.
Demais municípios com mandados judiciais
RIO GRANDE DO SUL:
Portão – 03
Três Coroas – 01
Sapiranga – 01
SANTA CATARINA:
São Miguel do Oeste – 03
Jaraguá do Sul – 02
Chapecó – 02
ville – 01
